虚拟货币信息简报范文

为深入贯彻“风险为本”的反洗钱工作理念，严格落实反洗钱各项监管政策及要求，进一步提升反洗钱岗位人员责任意识和业务能力，提高反洗钱工作质量和水平，按照年初反洗钱工作安排，结合反洗钱岗位人员调整实际。2022年5月27日下午，志丹县信用联社组织开展了第一期反洗钱专项培训会。合规管理部、各营业网点反洗钱岗位人员及委派会计参加会议，会议由主任张星同志主持。

培训动员

培训前，主任张星同志就此次培训作了动员讲话，会议强调，全辖上下要深刻认识反洗钱工作的重要性，全体参训人员要以反洗钱工作面临的严峻形势为出发点，提高认识，明确职责，抓好落实，带着问题听，联系实际学，充分认识各自在反洗钱管理中的岗位职责，认真做好反洗钱工作，严格执行反洗钱监管要求，强化日常反洗钱知识学习，提升反洗钱工作质效。

培训测试

培训中，合规管理部反洗钱专干以反洗钱基础知识培训为重点。一是组织学习了中国人民银行西安分行反洗钱处《陕西省金融机构反洗钱工作简报（2022年第1至2期）》，重点讲解涉赌涉诈账户可疑交易监测、虚拟货币交易洗钱风险防范，以及金融同业反洗钱工作的有益做法和先进经验。二是对省联社《反洗钱操作实务及重点问题解答》及《陕西信合反洗钱工作平台常见问题解答》进行再培训。三是组织学习了《志丹县农村信用合作联社反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查管理办法》等制度办法，并结合工作实际，重点就如何做好日常反洗钱数据处理及资料报送、加强客户身份识别及交易记录保存、客户尽职调查工作技巧进行了详细讲解，最后对反洗钱业务日常工作中的注意事项进行了重点强调。

培训后，通过“以考验学”的方式，组织参训人员对培训内容进行了随堂测试，促使参训人员深入理解反洗钱业务知识，并准确把握反洗钱工作要点。

通过本次系统、全面的培训，加深了反洗钱岗位人员对当前面临的反洗钱严峻形势的认识及反洗钱理论知识的掌握，并明确了日常工作重点和要求，对进一步提升我社反洗钱工作水平和洗钱风险防控能力具有积极的指导和促进作用，将有力推进志丹县信用联社反洗钱工作再上新台阶。

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