中电科普天科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002544证券简称：普天科技公告编号：2023-008

中电科普天科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2023年2月3日召开了第六届董事会第十三次会议，决议召开2023年第一次临时股东大会，并于2023年2月4日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-006）。

2、本次股东大会无否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2023年2月20日（星期一）下午14:45

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年2月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、现场会议召开地点：公司1510会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长徐艳女士。

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计15名，代表股份320,184,928股，占上市公司总股份的46.9002％。其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共5名，代表股份36,727,147股，占上市公司总股份的5.3797％。通过网络投票的股东10名，代表股份283,457,781股，占上市公司总股份的41.5204％。

出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共6名，代表股份15,472,047股，占上市公司总股份的2.2663％。其中：通过现场投票的股东2名，代表股份12,741,270股，占上市公司总股份的1.8663％。通过网络投票的股东4名，代表股份2,730,777股，占上市公司总股份的0.4000％。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师使用现场结合视频形式出席或列席了本次股东大会。其中现场出席或列席的人员有董事长徐艳女士、董事许锦力先生、独立董事唐清泉先生、监事会主席秦毅先生、监事沈宗涛先生、职工代表监事严谏群女士、陈瑞生先生、副总裁（常务）郭巍先生、董事会秘书周震先生、财务总监蒋仕宝先生。其他的董事、监事、高级管理人员通过视频会议等网络方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意320,184,928股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意15,472,047股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市天元（广州）律师事务所见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京市天元（广州）律师事务所出具的关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董事会

2023年2月21日

证券代码：002544证券简称：普天科技公告编号：2023-009

中电科普天科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十四次会议于2023年2月20日（星期一）下午16:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2023年2月14日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事长徐艳、董事郭巍、董事许锦力、独立董事唐清泉现场出席，董事朱海江、苏晶、独立董事马作武、萧端、齐德昱以视频网络等方式出席）。本次会议由董事长徐艳主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意调整公司第六届董事会战略委员会、提名委员会，调整后各专门委员会人员具体组成情况如下：

战略委员会：徐艳（主任）、郭巍、萧端、齐德昱、唐清泉；

提名委员会：马作武（主任）、徐艳、郭巍、萧端、齐德昱；

审计委员会：唐清泉（主任）、许锦力、马作武、萧端、朱海江（本次未涉及调整）；

薪酬与考核委员会：萧端（主任）、许锦力、苏晶、马作武、唐清泉（本次未涉及调整）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响上述募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过62,000万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2023-011）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

3、公司第六届董事会第十四次会议决议；

4、独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董事会

2023年2月21日

证券代码：002544证券简称：普天科技公告编号：2023-010

中电科普天科技股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十一次会议于2023年2月20日（星期一）下午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2023年2月14日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中秦毅、沈宗涛、严谏群、陈瑞生现场出席，杨豪、黄磊、彭浩以视频网络等方式出席），本次会议由监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过62,000万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十一次会议决议；

2、涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

监事会

2023年2月21日

证券代码：002544证券简称：普天科技公告编号：2023-011

中电科普天科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高募集资金使用效率，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过62,000万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关情况公告如下：

一、本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，公司非公开发行普通股（A股）不超过11,423.14万新股募集资金。公司非公开发行普通股（A股）有限售条件股份105,325,838股，发行价格为13.06元/股,并于2021年1月21日在深证证券交易所上市。募集资金总额为人民币137,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”），扣除承销保荐费用1,238.00万元后的实际募集资金余额为136,317.54万元。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字[2020]第1-00221号）。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及实施本次募投项目的子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至公告披露日，公司募集资金计划投入募投项目情况如下：

单位：万元

■

注：2022年9月23日公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，2022年10月13日2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。截至2022年12月28日，“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”实际使用募集资金2,788.48万元，剩余募集资金（含银行存款利息）28,231.80万元全部转出用于永久补充流动资金。

截至2023年2月19日，公司募集资金账户余额66,972.31万元（含银行存款利息）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，公司按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

截至2023年2月19日，公司信息技术服务基地建设项目专用账户被冻结资金6,506.17万元，详见2023年2月17日在巨潮资讯网披露的《关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2023-007号）。

三、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

公司本次非公开发行募集资金需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响上述募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用闲置募集资金不超过62,000万元进行现金管理，决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）现金管理品种

公司拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等保本型产品。上述产品不得用于质押。

（四）审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》需经公司董事会及监事会审议通过，并由独立董事、监事会以及保荐机构发表明确同意意见。

（五）实施方式

本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司法定代表人或其授权人在上述额度和使用期限内行使相关决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部门负责组织实施和管理。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

（七）关联关系说明

本次现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现金管理品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不涉及直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

四、现金管理风险及风险控制措施

（一）现金管理风险

公司拟购买的现金管理产品为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过12个月的产品。但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理产品可能受到市场波动的影响，导致投资收益未达到预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的风险。

（二）风险控制措施

针对可能发生的现金管理风险，公司拟定如下风险控制措施：

1.公司将严格筛选现金管理产品，选择有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。

2.公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制现金管理风险。

3.公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管进行定期审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4.独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买现金管理产品情况进行检查监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款和大额存单等保本型现金管理产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为61,024万元，未超过公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》授权额度，具体情况如下：

■

七、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2023年2月20日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过62,000万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（二）监事会意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过62,000万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过62,000万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构的核查意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项依法履行了必要的决策程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上，本保荐机构对普天科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、第六届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司出具的《关于中电科普天科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董事会

2023年2月21日

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