姜堰农村商业银行网上银行(江苏泰州姜堰农村商业银行)

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2018-025

转债代码：128034 转债简称：江银转债

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一） 召开时间

1、现场会议召开时间：2018年4月17日（星期二）。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月16日下午15:00至2018年4月17日下午15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：江阴市天华文化中心江阴市博物馆一楼报告厅。

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

（五）主持人：本行董事长孙伟先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共60人，代表有表决权股份792,135,962股，占本行有表决权股份总数1,767,354,347股的44.8204%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表56人，代表有表决权股份791,827,335股，占本行有表决权股份总数的44.8030%；通过网络投票出席会议的股东4人，代表有表决权股份308,627股，占本行有表决权股份总数的0.0175%。

本行全体董事、监事和部分高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了关于《2017年度董事会工作报告》的议案

（二）审议通过了关于《2017年度监事会工作报告》的议案

（三）审议通过了关于《监事会对董事、监事、高级管理人员2017年度履职情况的评价报告》的议案

（四）审议通过了关于《2017年度财务决算和2018年度财务预算方案》的议案

（五）审议通过了关于《2017年年度报告》及摘要的议案

（六）审议通过了关于《2017年度利润分配方案》的议案

（七）审议通过了关于《2017年度关联交易执行情况报告》的议案

其中关联股东江阴市振宏印染有限公司、江阴美纶纱业有限公司、江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司、唐良君、陆建生、陈协东对此议案回避表决。

（八）逐项审议通过了关于《2018年度日常关联交易预计额度》的议案

1、江阴市振宏印染有限公司，授信类，10400万元。

关联股东江阴市振宏印染有限公司回避表决。

2、江阴美纶纱业有限公司，授信类，17500万元。

关联股东江阴美纶纱业有限公司回避表决。

3、江阴弟兄塑胶有限公司，授信类，2100万元。

4、江阴双马服饰有限公司，授信类，500万元。

关联股东唐良君回避表决。

5、江阴奔达服饰有限公司，授信类，1000万元。

关联股东唐良君回避表决。

6、江阴市一斐服饰有限公司，授信类，2860万元。

关联股东陈协东回避表决。

7、江苏雪豹日化有限公司，授信类，3000万元。

8、江阴市北国污水处理有限公司，授信类，2600万元。

关联股东江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司回避表决。

9、江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司，授信类，2700万元。

关联股东江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司回避表决。

10、兴业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），300000万元；同业拆入等非授信类业务，200000万元。

11、无锡农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），300000万元；同业拆入等非授信类业务，20000万元。

12、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），100000万元；同业拆入等非授信类业务，20000万元。

关联股东陆建生回避表决。

13、江苏靖江农村商业银行股份有限公司，同业拆入等非授信类业务，20000万元。

14、关联自然人，信用卡、贷款授信额度，2500万元。

（九）审议通过了关于修订本行《章程》的议案

（十）审议通过了关于制订《股权管理暂行办法》议案

（十一）审议通过了关于聘请2018年度外部审计机构的议案

以上第（九）项已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

四、议案表决情况

本次股东大会对议案的具体表决结果如下：

单位：股、%

■

根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述累积投标议案的表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：

单位：股、%

■

五、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、孙晓智对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

六、备查文件

(一)2017年年度股东大会决议；

(二)江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日