厦门宝达投资管理有限公司(厦门宝达润简介)

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2022-012

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于董事长辞职的情况

近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长谷涛先生的书面辞职报告。谷涛先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会董事、董事长职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，谷涛先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的有效运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。副董事长王功尤先生将暂时代为履行董事长职责直至新任董事长接任之日为止，公司董事会将按照法定程序尽快完成补选工作。

谷涛先生已确认与本公司并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。谷涛先生在担任公司董事、董事长及相关专委会职务期间，认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的情况

为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年3月25日召开了公司第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股股东提名第九届董事会候选人的议案》，同意提名补选曾挺毅先生和林瑞进先生为第九届董事会董事候选人，聘任期限自公司股东大会审议决定之日起至公司第九届董事会届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。经董事会审议通过后，该议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。曾挺毅先生和林瑞进先生简历附后。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2022年3月25日

附简历：

曾挺毅：男，1973年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任厦门国贸控股有限公司副总经理，厦门海翼集团有限公司副董事长，厦门国贸产业有限公司董事长、总经理，厦门信息信达有限公司执行董事，厦门信达股份有限公司董事，中国正通汽车服务控股有限公司执行董事。曾任厦门市思明区第八届政协常委，厦门国贸控股集团有限公司董事，厦门信达股份有限公司董事长，厦门国贸集团股份有限公司副总裁、总裁助理，厦门信达国贸汽车集团股份有限公司董事长，厦门宝达投资管理有限公司董事，厦门集装箱码头集团有限公司董事，厦门农商金融控股集团有限公司董事，东电化（厦门）电子有限公司董事。

林瑞进：男,1976年出生,中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。现任厦门海翼集团有限公司常务副总经理。历任厦门国贸金融中心开发有限公司财务部经理，厦门顺承资产管理有限公司财务总监、副总经理,厦门国贸中顺集团有限公司副总经理、党委委员,厦门国贸资产运营集团有限公司党委委员、副总经理、常务副总经理、财务总监，厦门国贸控股集团有限公司财务总监、财务管理部总经理。

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2022-013

厦门厦工机械股份有限公司关于

2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2022年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022年4月8日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：厦门海翼集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2022年3月24日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有41.42%股份的股东厦门海翼集团有限公司，在2022年3月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

近日，公司董事会收到股东厦门海翼集团有限公司发来的《厦门海翼集团有限公司关于提请增加2022年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议增加《关于控股股东提名第九届董事会候选人的议案》，增补曾挺毅先生和林瑞进先生为第九届董事会董事候选人，提请2022年第一次临时股东大会审议。

该事项尚需提交股东大会审议通过。为提高公司决策效率，公司董事会同意将该临时提案直接提交公司2022年第一次临时股东大会一并审议。此事项相关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年3月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容分别详见公司2022年3月24日和2022年3月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告；公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2022年3月26日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门厦工机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月8日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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