中国核工业建设股份有限公司股东(中国核建大股东)

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-024

债券代码：113024 债券简称：核建转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现将公司2022年4月主要经营情况公布如下，供各位投资者参考：

一、截至2022年4月，公司累计新签合同394.92亿元，比上年同期增长15.6%。

二、截至2022年4月，公司累计实现营业收入330.97亿元,比上年同期增长26.38%。

以上为阶段性数据，未经审计。由于客户情况变化等各种因素，未来营业收入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年5月10日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-026

债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于监事辞职的公告

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司 监事聂平女士的书面辞职申请。聂平女士因工作原因，辞去其担任的第三届监事会监事的职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聂平女士的辞职导致监事会人数低于法定最低人数，聂平女士将继续履职到新监事上任。

2022年5月8日，公司第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于公司股东中国信达推荐监事的议案》，同意推荐刘宁先生（简历附后）为公司监事并将该议案提交公司股东大会审议。

聂平女士在担任公司监事期间，依法履行职责，切实维护股东、公司及相关方合法权益，为公司治理有效运行作出了应有贡献，公司监事会谨对聂平女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会

2022年5月10日

附件

刘宁先生简历

刘宁，中共党员，1987年出生，毕业于南开大学，硕士研究生。曾任中国信达资产管理股份有限公司综合计划部业务经理、副经理，中国信达资产管理股份有限公司投资与资管部（原资产管理业务部）副经理、经理、高级副经理。现任中国信达资产管理股份有限公司战略客户三部处长、高级经理，信达资本管理有限公司董事，中广核产业投资基金管理有限公司监事。

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-027

第三届监事会第三十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次会议于2022年5月8日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月28日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席郭志平主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

1.通过了《关于中国核工业建设股份有限公司股东中国信达资产管理股份公司推荐监事的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。经审议，同意推荐刘宁先生为公司监事并将该议案提交股东大会审议。

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-025

关于召开2021年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 会议召开的日期、时间和地点

召开地点：上海市青浦区蟠龙路500号A1办公楼14楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年6月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3-9已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，议案2、议案4-8、议案10已经公司第三届监事会第三十二次会议审议通过，议案11-15已分别经公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过，议案16已经公司第三届监事会第三十三次会议审议通过。相关内容详见公司于2022年4月8日、2022年4月30日、2022年5月10日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、9、10、12、14、15、16

4、 涉及关联股东回避表决的议案：14、15

应回避表决的关联股东名称：中国核工业集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）考虑到目前疫情形势和疫情防控要求，为维护参会股东及股东代理人等参会人员的健康安全，降低感染风险，鼓励股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）登记方法

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

异地股东也可以通过信函方式办理出席登记手续（信函到达邮戳到达日应不迟于 2022 年5月31日。

（三）登记时间

2022年5月27日至2022年5月31日（工作日）9:30-17:30

（四）登记地点

上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼14楼董事会办公室

六、 其他事项

（一）联系方式

地址：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

邮编：201210

联系人：张博文

电话：021-31858805

邮箱：dong_sh@cnecc.com

（二）授权委托书格式详见附件。

（三）本次股东大会的所有费用自理。

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中国核工业建设股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月1日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

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