长春欧亚集团股份有限公司性质(长春欧亚集团总部地址)

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人曹和平、主管会计工作负责人韩淑辉及会计机构负责人（会计主管人员）韩淑辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

1.5 根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，公司2018年三季度报表按通知要求的格式编制，并对同期报表进行了追溯调整，此次会计政策变更对资产总额和净利润无影响。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

■

变动原因：

1、长期股权投资较期初降低49.91%，主要原因是：本期子公司欧亚卖场转让所持联营公司山西欧亚锦绣实业有限责任公司股权、西宁大百于2018年6月纳入合并范围致核算方法由权益法改为成本法；

2、长期待摊费用较期初增长891.70%，主要原因是：本期子公司欧亚新生活购物广场对租赁物业支付装修费用所致；

3、其他非流动资产较期初增长127.96%，主要原因是：本期预付资产款增加所致；

4、应交税费较期初降低56.02%，主要原因是：期初应交所得税、应交城市维护建设税等在本期缴纳；

5、一年内到期的非流动负债较期初增长60.02%，主要原因是：本期一年内到期的长期借款增加所致；

6、长期借款较期初降低40.33%，主要原因是：本期一年内到期长期借款转入一年内到期的非流动负债；

7、长期应付款较期初降低40.67%，主要原因是：本期支付了部分长期应付资产款；

8、递延所得税负债较期初增长69.68%，主要原因是：本期非同一控制企业合并资产评估增值产生的应纳税暂时性差异而增加的递延所得税负债；

9、其他综合收益较期初降低45.54%，主要原因是：报告期末子公司欧亚沈阳联营持有的其他上市公司股票公允价值变动所致。

3.1.2 利润表项目

1、销售费用较同期增长44.27%，主要原因是：新开门店、新纳入合并范围子公司人员增加使人工成本增加，新开门店装修费用增加所致；

2、资产减值损失较同期降低535.63%，主要原因是：本期收回应收款项将前期计提的坏账准备冲回；

3、其他收益较同期增长39.17%，主要原因是：本期子公司欧亚卖场、欧亚新生活购物广场、欧亚易购等收到的政府补助增加所致；

4、投资收益较同期增长224.92%，主要原因是：本期子公司欧亚卖场转让联营公司山西欧亚锦绣实业有限责任公司股权产生的收益；

5、资产处置收益较同期增长4,339.61%，主要原因是：本期公司出售长春市电影城内欧洲街区三号楼房产产生的收益；

6、营业外支出较同期增长142.05%，主要原因是：本期子公司欧亚卖场报废部分运输及机器设备等产生的支出。

3.1.3 现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较同期增长43.55%，主要原因是：本期收到单位往来款项及销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较同期增长23.78%，主要原因是：本期收回投资收到的现金增加及投资支付的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较同期降低260.56%，主要原因是：本期偿还债务所支付的现金增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2018—028

长春欧亚集团股份有限公司

第九届董事会2018年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会于2018年10月23日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决的方式召开第九届董事会2018年第二次临时会议的通知。并于2018年10月26日以通讯表决的方式召开了第九届董事会2018年第二次临时会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2018年第三季度报告》

二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，同时鉴于部分银行授信额度已到期，董事会同意：向下列银行申请综合授信额度共计150,000万元人民币。其中：

（一）向华夏银行股份有限公司长春分行申请融资保函专项额度人民币50,000万元，用途为向他行申请贷款（跨境直贷）, 期限为一年，担保方式为信用。

（二）向广发银行股份有限公司长春分行申请集团授信人民币80,000万元，其中包括向广发银行股份有限公司澳门分行申请不超过人民币20,000万元银行贷款。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、资金交易额度，用于日常经营周转或置换他行流动资金贷款。期限为一年，担保方式为信用。

（三）向南洋商业银行（中国）有限公司大连分行申请授信总额20,000万元人民币；授信品种为流动资金贷款，授信调剂原则为按照南洋商业银行（中国）有限公司标准调剂原则进行调剂，可调剂予借款保函、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴等额度；额度期限为单笔用款期限不超过1年；授信用途用于经营范围的对外支付，流贷也可用于置换他行流动资金贷款；担保方式为信用。

三、审议通过了《关于授权长春欧亚集团商业连锁经营有限公司单体建设项目投资权限的议案》

根据公司“三星”发展战略，为进一步扩大市场覆盖面，提高市场占有率，公司全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司（以下简称商业连锁）拟投资建设舒兰欧亚购物中心项目（以下简称项目）。

舒兰市地处吉林、长春、哈尔滨三市一小时经济圈内，区位交通条件相对优越,城市整体发展态势良好，具有一定的潜在商机。建设舒兰欧亚购物中心，是公司下沉县域布点，为农村农民服务的举措。

通过对舒兰市商业现状及发展趋势分析，投资建设舒兰欧亚购物中心项目，有利于促进舒兰市区域经济的发展和商业繁荣，满足居民多层次消费，对公司占有农村市场起到县域支撑作用。

公司将依托舒兰市良好的经济发展态势，借助欧亚的品牌，将舒兰欧亚购物中心打造成当地一流的商业企业。并利用长期以来形成的诚信经营形象，提高市场占有率，不断扩大竞争优势。

为有序推进项目的实施，公司董事会授权全资子公司商业连锁对舒兰欧亚购物中心建设项目6亿元人民币的投资决定权。项目资金来源由商业连锁自筹。

商业连锁要在公司董事会的授权范围内，履行内部决策程序，做好项目建设的各项具体工作，安排项目资金的使用，完成投资建设规模和建设内容。

四、审议通过了《关于授权长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司购买资产事宜的议案》

长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司（以下简称欧亚万豪）系公司全资子公司商业连锁之全资子公司，根据企业发展及经营需要，拟购买吉林省现代交通建设有限公司（以下简称现代交通）自行开发建设的位于吉林大路与洋浦大街交汇处万豪东方广场项目D#地下一层至地上四层商业用房屋及该房屋所占国有土地使用权（以下简称标的）。

吉林省现代交通建设有限公司，系有限责任公司（自然人独资）。住所：吉林省长春市经济开发区吉林大路6088号万豪国际A座25楼。法定代表人：王立志。注册资本：15,000万元人民币。经营范围：房地产开发，公路工程施工养护；房屋建筑、房屋装饰装修等。

标的总建筑面积约为30,000平方米。其中：地下一层建筑面积约为6,600平方米，地上一层至四层共约为23,400平方米。土地使用权面积按购买资产的实际面积分摊，土地用途为商服用地，使用权类型为出让，土地使用年限40年，从2010年到2050年止。

标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

欧亚万豪自2014年开业以来经营状况持续向好，但由于经营面积所限，无法实现更好的业态组合及品牌资源配置。购置标的后，可与现有经营面积实现连通，拓展经营规模，进一步打造集邻里中心、购物中心、餐饮中心、娱乐中心、培训体验中心为一体的一站式购物乐园，满足周边居民日益丰富的多层次消费需求，提高经济效益和市场竞争力。

董事会授权欧亚万豪以不超公司最近一期经审计的净资产10%的金额，根据整体经营布局调整实施情况，一次或数次购置万豪东方广场项目D#地下一层至地上四层商业用房屋及该房屋所占国有土地使用权。

欧亚万豪要根据公司董事会的授权，履行相应决策程序，做好购买标的资产的各项工作。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2018—029

长春欧亚集团股份有限公司

2018年第三季度主要经营数据的公告

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》要求和《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》规定，现将公司2018年第三季度主要经营数据公告如下：

一、报告期门店变动情况

2018年第三季度，公司新开连锁超市1个，地区在吉林省。相关数据详见下表：

■

报告期，无关闭门店的情况。

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